Подготовка к аттестации по ПОД/ФТ
Подготовьтесь к аттестации по ПОД/ФТ — разбираем законодательство, внутренний контроль и реальные кейсы, чтобы вы прошли тест уверенно
1
ОқытушыЧему вы научитесь на курсе
Ориентироваться в законодательстве Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ и международных стандартах FATF
Определять, относится ли ваша деятельность к деятельности субъектов финансового мониторинга
Разрабатывать правила внутреннего контроля в организации
Выявлять признаки подозрительных и пороговых операций
Понимать меры ответственности, предусмотренные статьёй 214 КоАП РК
Применять риск-ориентированный подход и систему управления рисками в работе
Подготовиться к прохождению аттестационного тестирования
Кому подойдёт этот курс?
Бухгалтерские организации
Профессиональные бухгалтеры, работающие как ИП
Ответственные за соблюдение требований ПОД/ФТ
Специалисты, у которых заканчивается срок действия сертификата
Как устроено обучение
Доступ к записи интенсива открывается сразу после оплаты
Вы можете смотреть запись в удобное время и возвращаться к нужным темам в течение 12 месяцев с даты покупки
Интенсив помогает подготовиться к официальному тестированию в уполномоченном органе, но не заменяет само прохождение аттестации
После завершения обучения вы получите электронный сертификат о повышении квалификации объёмом 10 академических часов
Программа
Законодательство РК в сфере ПОД/ФТ: Закон №191-IV и подзаконные акты
Международные стандарты FATF и их применение на практике
Кто относится к субъектам финансового мониторинга — чёткие критерии
Разбор типичных ошибок и вопросов из аттестационного теста
Правила внутреннего контроля: что должно быть в документах организации
Признаки подозрительных и пороговых операций — как их выявлять
Меры ответственности по ст. 214 КоАП: что грозит за нарушения
Рискориентированный подход (СУР): как выстроить систему в своей работе
Экспертілер
Рита Еспенбетова
Құны
Төлем тәсілдері
Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу
Банктік картамен
Kaspi (бөліп төлеу бар)
30 000 ₸
Жиі қойылатын сұрақтар
Обучение проходит в формате записи. Доступ открывается сразу после оплаты, поэтому вы можете смотреть интенсив в любое удобное время.
Подготовка к аттестации по ПОД/ФТ
30 000 ₸
Дамуға дайынсыз ба?
Бағдарламаны таңдап, оқуды бүгіннен бастаңыз.
